German Firm Wins by Threat to Play by American Rules

Alice Chodura/ wikimedia

Alice Chodura/ wikimedia

A German firm recently escaped a lawsuit in the United States by threatening American discovery.

The case shows how crafty German companies with good American counsel can use knowledge of American discovery rules to their advantage.

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Amerikanische Offenlegung als Geheimwaffe

[englischer Text]

wikimedia/PD-1923

wikimedia/PD-1923

Kürzlich konnte ein deutsches Unternehmen eine Klage in den USA abwenden, indem es damit drohte, die US-amerikanische Offenlegung ins Spiel zu bringen.

Der Fall zeigt, wie deutsche Firmen mit guter amerikanischer Rechtsberatung das Wissen um die amerikanische Offenlegung auf schlaue Weise zum eigenen Vorteil nutzen können.

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Has Reason Returned to American Discovery?

[German version]

Library of Congress, George Grantham Bain Coll./ Wikimedia

Library of Congress, George Grantham Bain Coll./ Wikimedia

Because the costs of American litigation are so often feared by German entrepreneurs expanding into U.S. markets, the New Year brings some good news.

The previous standards under Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(1) set the bar to discovery very, very low.  This enabled parties to inflict exorbitant costs on their opponents, making litigation less a dispute on the merits and more a war of attrition. After many years struggle, reformers have recently won a small victory in changes adopted to FRCP 26, which may have a significant impact on discovery abuse.

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Auskunftserteilung im Land der unbeschränkten Möglichkeiten eingeschränkt!

[englischer Text]

wikimedia

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Für alle deutschen Unternehmer, die die Kosten einer US-amerikanischen Offenlegung oder Auskunftserteilung (American discovery) fürchteten, beginnt das Jahr 2016 mit einer guten Nachricht.

Nach jahrelangem Kampf von Reformern gegen die umstrittene Regel Nr. 26 der amerikanischen Bundeszivilprozessordnung, die exzessive und zermürbende Offenlegungsforderungen begünstigt hat, beschloss das Oberste Gericht nun Änderungen, die solchen Missbrauch künftig spürbar einschränken dürften.

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Hard to Play Hide and Seek: American Discovery Once Again

[German version]

Photo: Open Source

Photo: Open Source

The shield of limited liability may not necessary protect foreign corporations from discovery obligations in American litigation.

An American subsidiary, which may incorporate as a self-standing business entity, may not only face the obligation to produce its own documents but also those held by its parent corporation in Germany (or elsewhere). Courts may impose this obligation regardless of the parent’s strictly legal right to withhold information from the subsidiary.

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